Blanchiment d'argent : prévention et répression
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Épuisé
EAN :
9782368935460
Les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment doivent mettre en oeuvre des procédures adaptées à chaque relation d'affaires. Pour chacune d'elles, ils doivent analyser le risque de blanchiment, y compris de fraude fiscale, et lorsqu'ils l'estiment nécessaire déclarer leurs soupçons auprès de la cellule Tracfin. Quelles sont les infractions visées par le dispositif ? De quelles dérogations bénéficient les notaires et les avocats ? Quels documents faut-il demander au client puis conserver afin de se dégager de toute responsabilité ? Une fois la déclaration de soupçon effectuée, Tracfin peut-il différer l'opération envisagée ? Le Thèmexpress Blanchiment d'argent - Prévention et répression, vous présente l'ensemble des règles applicables, textes nationaux et internationaux à l'appui.
| Nombre de pages | 358 |
|---|---|
| Date de parution | 08/09/2020 |
| Poids | 572g |
| Largeur | 190mm |
Plus d'informations
| EAN | 9782368935460 |
|---|---|
| Titre | Blanchiment d'argent : prévention et répression |
| Auteur | Cutajar Chantal |
| Editeur | LEFEBVRE |
| Largeur | 190 |
| Poids | 572 |
| Date de parution | 20200908 |
| Nombre de pages | 358,00 € |
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