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LE SOUPCON EN QUESTIONS - POUR UNE LUTTE EFFICACE CONTRE LE BLANCHIMENT
GUILLOT/BAC/JOU
REVUE BANQUE
20,50 €
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EAN :9782863255025
Comment ne pas partager le souci de nos sociétés de se protéger contre le terrorisme et la grande criminalité ? C'est après les attentats de Madrid que naît l'idée de la troisième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Or, la transposition imminente de cette troisième directive dans une législation française, remplie de contradictions et d'incohérences, ne va pas de soi. Sans une véritable réflexion collective, voire une modification de notre droit (notamment pénal), on assistera à des déclarations de soupçon systématiques et massives qui conduiront à l'engorgement des services de lutte contre le blanchiment de Tracfin. Une telle généralisation du soupçon renvoie le professionnel de la finance, le juriste, le politique mais aussi le citoyen à des questions fondamentales : est-elle compatible avec les libertés auxquelles nous sommes tant attachés ? Est-elle un gage d'efficacité dans notre lutte contre le terrorisme et la grande criminalité ? Est-elle cohérente avec l'esprit pragmatique de la troisième directive qui vise à graduer les moyens en fonction des risques ? Est-elle justement proportionnée quand sa transposition en droit interne conduit à intégrer dans le périmètre du blanchiment la fraude fiscale au premier euro ? Ce court essai présente les données du problème et propose des solutions.
Date de parution
17/01/2008
Poids
252g
Largeur
147mm
Plus d'informations
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EAN
9782863255025
Titre
LE SOUPCON EN QUESTIONS - POUR UNE LUTTE EFFICACE CONTRE LE BLANCHIMENT
Auteur
GUILLOT/BAC/JOU
Editeur
REVUE BANQUE
Largeur
147
Poids
252
Date de parution
20080117
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