Le représentant territorial de l'Etat face au développement urbain. Marrakech 2011 - Paris 2012

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue une préoccupation majeure des acteurs du marché de l'assurance, tenus de satisfaire à des exigences croissantes en la matière. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs obligations, ils peuvent être sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et s'exposent également à un risque important en termes d'image et de réputation. Face à une réglementation complexe, en perpétuelle évolution et à l'augmentation croissante des activités criminelles et terroristes, la mise en place d'un dispositif efficace et adapté implique le recours à des ressources importantes ainsi qu'à des compétences diversifiées. A jour de la 5e directive anti-blanchiment, cet ouvrage, à vocation pédagogique, vise un double objectif : aider les différents acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans la mise en oeuvre de leur dispositif interne. Il s'adresse aux directeurs juridiques, directeurs du contrôle interne, responsables LCB-FT, déclarants Tracfin, chargés de clientèles ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les + produit Cet ouvrage donne des clés pour appréhender les obligations réglementairesIl permet de vous guider dans la mise en place des dispositifs internesIl est à jour de la transposition de la 5e directive anti blanchiment

Eddine a dix-huit ans quand il rejoint le maquis. Il est alors témoin d'un acte contraire à l'éthique commis par l'un de ses chefs, qu'il dénonce. Se sentant menacé et craignant pour sa vie, il déserte. Intercepté par une patrouille de l'armée coloniale, il est emprisonné, jugé puis libéré. Avant d'être incorporé sous les drapeaux coloniaux. C'est l'indépendance. L'Algérie est en liesse. Mais les conditions sociales se détériorent, et le doute s'installe parmi les gens, oscillant entre la nostalgie de la colonisation et la promesse de la révolution. Eddine, devenu entraîneur de football, est témoin de nombreuses malversations. Sous peine d'infidélité à l'égard de sa conscience, il se doit à nouveau de dénoncer ces pratiques. Aux prises avec des situations exceptionnelles, Eddine ne cesse de se démener. Toute une vie de luttes, de choix, de désespoir… mais aussi de réussites. Dans ce roman autobiographique, Nejmeddine Belayachi nous apprend comment un mouvement d'indignation contre la haine, la perfidie, le mensonge, la félonie peut surgir dès l'adolescence, et comment par fidélité à ses principes il a risqué sa vie et compromis son avenir.

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue aujourd'hui une préoccupation majeure des acteurs du marché de l'assurance, qui sont tenus de satisfaire à des exigences croissantes en la matière. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs obligations, ils peuvent notamment être sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et s'exposent à un risque important en termes d'image et de réputation. Face à une réglementation complexe et en perpétuelle évolution, la mise en place d'un dispositif efficace et adapté est loin d'être une chose aisée, et implique le recours à des ressources importantes ainsi qu'à des compétences diversifiées. Cet ouvrage à vocation pédagogique vise un double objectif : aider les différents acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans la mise en oeuvre de leur dispositif interne. Il s'adresse aux directeurs juridiques, directeurs du contrôle interne. responsables LCB-FT, déclarants TRACFIN, chargés de clientèles ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.